涉案128亿元!南宁警方侦破广西首例场外配资案******url:https://m.gmw.cn/2023-01/11/content_1303251516.htm,id:1303251516
近日
南宁警方成功侦破
广西首个场外配资案
涉案金额高达128亿余元
南宁市公安局南湖派出所经侦大队民警梁颖婕说:“什么叫场外配资呢?根据国家的法律以及金融机构相关的管理规定,具有资质 的公司或者机构 ,比如银行或者证券公司等等 ,为参与股票交易 的股民提供一种融资融券的服务。那么在没有资质、没有国家许可 的情况下的个人 、公司以及机构,为证券交易提供配资服务,就是我们所认为的场外配资,它 是不合法的 。”
2022年年底
根据多位受害人 的举报
南宁警方对以刘某为首的
场外配资团伙进行立案侦查
发现该团伙
在不具备经营证券业务资质 的情况下
通过发展他人提供配额资金
及真实证券账户使用权
随后通过第三方平台
开设证券子账户进行融资
通过以管理费和服务费等名义
收取客户配资利息和交易手续费
2022年12月
警方将刘某等13名涉案人员抓获
南宁市公安局南湖派出所经侦大队民警梁颖婕说:“目前已经查证 的涉案资金高达128亿元 ,已冻结 的非法资产达400多万元,还查获了一批电脑、银行卡和账本等等。”
警方对该案进一步调查发现
刘某等人仅仅是
这起非法经营案 的其中一环
该案 的幕后上家
在全国各地以同样 的方式非法敛财
目前,南宁警方正联合当地公安机关
进行取证调查
案件仍在进一步侦办当中
记者 :农佳伟
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监制 :沃闻达、赵波、张宁
拍摄/后期 :瞿成雄、李政葳、孔繁鑫
(文图:赵筱尘 巫邓炎)